В ряде случаев мошенники регистрируют ИП на подставных лиц, либо представляют в налоговый орган данные о них для внесения в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Целью таких незаконных действий является уход от уплаты налогов и отмывание денег, полученных преступным путем.
С 5 июля 2025 года введена уголовная ответственность за незаконную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Указанные правонарушения наказываются штрафом (от ста до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года), либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, с целью внесения в ЕГРИП сведений о подставном лице, наказывается:
- штрафом в размере от ста до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года;
- либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов;
- либо исправительными работами на срок до двух лет.
В ряде случаев человек может не знать, что на него открыли бизнес. При наличии сомнений воспользуйтесь сервисом «Прозрачный бизнес» на сайте ФНС России и проверьте информацию о себе (о регистрации в качестве ИП, участии в ЮЛ, дисквалификации и т.д.).
Если Вы стали жертвой мошенников или обладаете информацией в отношении лиц, которые осуществляют фиктивную регистрацию, обратитесь в правоохранительные органы Саратовской области и Межрайонную ИФНС России №22 по Саратовской области (адрес: г. Саратов, ул. им. Бирюзова С.С., 7А).
УФНС России по Саратовской области.
